Pessoas reunidas em volta de uma mesa trabalhando

¿Cómo podemos ayudarte?

Prevención e investigación de fraudes

Acciones de investigación con los organismos de seguridad pública

El servicio de Actuaciones de Investigación con los Órganos de Seguridad Pública se realiza junto con el soporte jurídico propio o externo, aplicando todas las normas de cumplimiento, conformidad, además de seguir todo el soporte jurídico de las leyes vigentes. Su principal objetivo es el seguimiento gestionado de las acciones externas por profesionales altamente cualificados, proporcionando a las autoridades judiciales y a los despachos de abogados todo el apoyo técnico del caso. Esta actividad también incluye el apoyo a lo largo del ciclo de investigación.

  • Recuperación de activos;
  • Informe de inteligencia sobre prevención de pérdidas.

Investigación de la sospecha de compromiso

El servicio de Investigación de Sospechas de Compromiso se centra en el mapeo de todo el flujo de captación, transporte y liquidación en el acuerdo de pago, así como en la identificación de posibles cobros o almacenamientos indebidos en el flujo analizado. Esta actividad también incluye el apoyo a lo largo del ciclo de investigación.

Investigación del fraude en los pagos

El servicio de investigación del fraude en los pagos se centra en la cartografía del flujo de acuerdos de pago, así como en la identificación de posibles acciones fraudulentas en los flujos identificados, con el fin de identificar puntos de mejora en el proceso. Esta actividad también incluye el apoyo a lo largo del ciclo de investigación, tanto para apoyar la recuperación de las pérdidas financieras sufridas, como para identificar a los sospechosos cuando sea posible.

Investigación de Fraude Corporativo

El servicio de Investigación de Fraudes Corporativos se centra en la comprensión del caso, así como en todo el proceso de verificación e investigación de fraudes, sospechas, corrupción y delitos financieros para empresas de diversos segmentos, ámbitos y tamaños.

Prevención del fraude

El servicio de Prevención de Fraude involucra todas las formas de prevención de acciones fraudulentas en el arreglo de pago en su conjunto, ya sea en pasarelas, comerciantes, adquirentes, marcas, emisores, además de toda la logística y técnica que soporta la actividad. Contemplando:

  • Desarrollo y Mantenimiento de Reglas Transaccionales y/o Perfil;
  • Tratamiento y Manejo de Casos de Sospecha de Fraude;
  • Formación Especializada en Prevención de Estafas y Fraudes;
  • Mapeo y Desarrollo de Políticas y Procesos;
  • Evaluaciones físicas en un entorno de almacenamiento de activos.

¿Cómo podemos ayudarte?

PRÓXIMAMENTE -

Servicio de análisis forense digital y respuesta a incidentes

En caso de compromiso de datos, actuamos rápidamente para identificar la fuente, determinar el alcance del compromiso, garantizar la integridad de la evidencia y respaldar el desarrollo de un plan de remediación para reducir futuros ataques, mejorando la postura de riesgo del entorno.